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2024-09-30 01:24 单炜

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芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监 ☸事会第七次会议通知已于2023年4月14日发出,于2023年4月21日在公司会议室以现场及电话会议方式召开,应出席会议的 ➤监事3人,实际出席监事3人。本次会议由Zhiwei Wang ➤(王志伟)主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 ⌚(以下简称“《公司法》”)和《芯原微电子(上海)股份有限公司 ✍章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,表决形成的决议 ♎合法、有效 ♒。

提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司总经理在61亿元额度内决定和办理具体融资事宜,包括但不限于签署有关文件 ♊。授权期限自2022年年度股东大会召开之日至2023年年度股 ⛻东大会召开之日。

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与公司的关联关系:本公司与建工物业同受北京建工集团有限责任 ♐公司的实际控制,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关 ⛵联方的规定 ❥,建工物业构成公司的关联法人。

监事会认为:公司监事会认为公司2022年度利润分配预案符合 ✨公司的实际情况,符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相 ❤关规定,不存在违法、违规的情形 ➡,不存在损害公司股东特别是中小 ⛶投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。

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公司第八届董事会独立董事回避了本议案的表决。

与公司的关联关系:本公司与建工物业同受北京建工集团有限责任 ⛺公司的实际控制,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关 ⛶联方的规定 ♉,建工物业构成公司的关联法人。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内 ♓容的真实、准确、完整 ⛷,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, ⏩并承担个别和连带的法律责任。

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投 ♌资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指 ❡引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 ♏券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 ⛶管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 ♑范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《北京建工环境修 ☽复股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”) ⚽。根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制度 ⏬,在银行设 ⛴立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、上海浦东发展银行股份有限 ♋公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利 ♉和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 ⛷大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资 ♎金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。网上美高梅网站不给取款

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