“美国历史上最大的金融欺诈案之一”
应美方要求，大西洋岛国巴哈马警方12日在当地逮捕了这名30岁的美国亿万富翁。班克曼-弗里德随后要求获得保释，但巴哈马法官14日拒绝了他的申请，认为他有逃跑的“巨大风险”。据报道，班克曼-弗里德将被引渡回美国受审，而他正与此抗争。
班克曼—弗里德出生于1992年，毕业于麻省理工学院，他的名字被简称为“SBF”。他是加密货币交易所FTX的创始人兼首席执行官，在高峰期，该平台的全球用户超过100万，估值达到320亿美元。英国广播公司(BBC)称，班克曼—弗里德曾被视为美国传奇投资者巴菲特的年轻版。今年10月下旬，他的净资产估计超过150亿美元。然而，根据彭博亿万富翁指数，今年11月8日，FTX遭遇偿付能力危机，班克曼-弗里德的净资产在一天内缩水94%，这是该指数历史上最大的单日跌幅。 11月11 日，FTX公司宣布按照美国相关法律启动自愿破产程序。这个财富泡沫破灭了。BBC称，根据法庭文件，FTX欠其50个最大的债权人近31亿美元，客户总损失超过80亿美元。
“这是美国历史上最大的金融欺诈案之一”，纽约南区联邦检察官威廉姆斯13日在新闻发布会上称，班克曼—弗里德误导投资者和贷款机构，窃取了数十亿美元的客户资金，来支付关联公司的费用和债务，并用作个人用途。检方宣布以8项罪名对他发起民事和刑事诉讼，包括远程诈骗、共谋欺诈、洗钱、滥用客户资金、违反竞选财务法等。美国有线电视新闻网(CNN)称，如果所有8项罪名成立，他可能面临最高115年的监禁。
此外，美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会也分别对班克曼-弗《大众彩票平台线路导航入口》里德发起民事诉讼，指控后者涉嫌违反证券和期货交易相关法律。SEC主席根斯勒表示，这位前FTX老板“在欺骗的基础上建造了一座纸牌屋”。
民主党第二大捐款人，为拜登捐500万美元
班克曼—弗里德面临的指控中，有一项引起各方注意。美国全国广播公司报道说，班克曼—弗里德被控欺骗美国政府，提供非法政治捐款。
检察官威廉姆斯称，班克曼-弗里德将“数千万美元”不义之财用于向民主党人和共和党人提供非法竞选捐款，这些捐款被“伪装”成来自其他捐赠者，而实际上是由他私人持有的关联公司用“偷来的客户资金资助的”。“所有这些肮脏的钱都被用来满足班克曼-弗里德购买两党影响力、并影响华盛顿公共政策方向的愿望。”
法新社15日称，近年来，班克曼-弗里德已成为民主党第二大捐助者。在美国联邦选举委员会网站上搜索班克曼-弗里德，显示2020年以来有213笔捐款，其中包括2020年9月向支持拜登的政治团体捐款500万美元。13日在白宫记者会上，白宫新闻秘书让-皮埃尔被问及相关问题时几次转移话题，称“我能说的有限”。
《华盛顿邮报》报道说，班克曼—弗里德在此次选举周期中向各种竞选委员会等团体捐赠约4000万美元，其中多与民主党相关。“过去两年，他对民主党事业的慷慨程度仅次于金融家索罗斯。”但班克曼—弗里德声称，他通过“黑钱”渠道向共和党捐赠了同样多的钱。
“多年来，美国的政治精英们从班克曼-弗里德的巨额捐款中获益，但他们现在正在悄悄离开，急于与这个名誉扫地的加密货币宠儿保持距离。”法新社称，纽约州民主党参议员吉利布兰德告诉《纽约邮报》，她已经把从班克曼—弗里德那里收到的钱捐给一个社区组织，其他5名议员也发表了类似声明。但反对加密货币的众议院民主党议员谢尔曼表示，“正确的做法”是通过破产受托基金将捐款返还给FTX客户和投资者，“因为这从来都不是班克曼—弗里德的钱”。
政商勾连，“美国两党合作的杰作”
班克曼—弗里德不惜违反法律也要向美国政客们捐款，当然不是在做慈善。法新社称，班克曼—弗里德最关心的政治问题是仍处于萌芽阶段的加密货币市场法规。美国全国广播公司说，班克曼—弗里德向两党候选人都提供资金，目的是无论选举结果如何，他都能在加密货币行业中发挥影响力。
《华盛顿邮报》称，班克曼—弗里德突然被捕，令华盛顿陷入困境，民主党人和共和党人开始清理政治残骸。“在突然陨落之前，这位FTX创始人一直是华盛顿的宠儿。他曾多次应邀出席国会听证会，在国会大厦里保持着明显的存在感，拥有慷慨的竞选支票簿，并与监管机构保持着密切关系。”
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本报记者 中西里菜 【编辑:徐芳 】
