海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文表示，今年1月初，海关注意到一群频繁搭乘国际航班往返香港和土耳其的香港本地人士，他们抵港后便会向海关申报携带巨额现金入境，每人每次申报金额数目非常巨大，由130万美元至530万美元不等，多数是2人同行，每次携带极少个人行李，而携带大量包装好的现金。海关调查发现，他们入境次数非常频密，由今年1月起至行动当日，累计申报41次大额现金，涉及9100万美元，最高峰时一个月内入境香港22次，即隔日便有人带钱返回香港。
杨郁文表示，海关调查发现，涉案人员所属的犯案集团分工仔细，有不同人士分别负责土耳其运现金返港和申报，另一批人负责将钱运送到香港尖沙咀一个商业单位，他们互相之间并不认识。而涉案人员所供述的单位怀疑涉及香港本地空壳《c5cp彩票app》公司，并无实质业务。
