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发布时间:2024-08-01 06:33

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某城商行信用卡中心负责风控人士告诉记者 ⛳,利用溢缴款洗钱的账 ⌚户具有明显特征。“比如资金快进快出,资金分多笔转入后当天即通 ♑过转账或消费转出;存在高频大额异地或境外取现;交易时间异常, ♓可能存在大量凌晨交易;存入对手众多,且涉及全国各地多家银行跨 ♍行转账;客户月度消费金额较高,通常在百万元以上,与其身份情况 ⚽不符等。”

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  初夏时节,巢湖之滨,大众与合肥再次“牵手”。

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  本报记者 陈新全 【编辑:于曙光 】

  

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